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江苏中南建设集团股份有限公司公告

发布日期:2019/12/14 6:16:46 浏览:243

酒、预包装食品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器、电子产品、日用百货、鲜花、健身器材的销售。

股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

3、公司名称:如皋中南锦信置业有限公司

公司成立日期:2017年11月16日

公司注册地点:如皋市城南街道高新区999号(如皋高新区8号楼3A08-628室)

公司法定代表人:曹永忠

公司注册资本:2,000万

公司主营业务:房地产开发经营。

股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100的股权。

4、公司名称:南充中南锦合房地产开发有限公司

公司成立日期:2018年11月15日

公司注册地点:四川省南充市高坪区东顺路36号1单元1层

公司法定代表人:王家羲

公司注册资本:1,000万

公司主营业务:房地产开发经营;房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁。

股东情况:

公司财务情况:新成立公司,无财务数据

5、公司名称:贵州锦荣置业有限公司

公司成立日期:2018年10月24日

公司注册地点:贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A栋2单元12层97号

公司法定代表人:曾志超

公司注册资本:1,000万

公司主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;停车场管理;房地产租赁经营。)

股东情况:

公司财务情况:新成立公司,无财务数据

6、公司名称:江苏中南玄武湖生态旅游开发有限公司

公司成立日期:2016年03月28日

公司注册地点:南京市玄武区玄武巷1号菱洲

公司法定代表人:陈昱含

公司注册资本:3,500万

公司主营业务:旅游项目开发及策划;工艺品销售。

股东情况:

7、公司名称:余姚锦好置业有限公司

公司成立日期:2018年01月10日

公司注册地点:浙江省余姚市朗霞街道迎霞北路88号

公司法定代表人:姚可

公司注册资本:3,000万

公司主营业务:房地产开发、经营;物业管理服务,自有房屋租赁,房地产信息咨询。

股东情况:

公司财务情况(公司合营联营主体):

8、公司名称:镇江虹孚置业有限公司

公司成立日期:2007年03月28日

公司注册地点:镇江市学府路118号七楼

公司法定代表人:徐新

公司注册资本:3,000万

公司主营业务:房地产开发、销售;物业管理。

股东情况:

公司财务情况(公司合营联营主体):

9、公司名称:绍兴锦嘉置业有限公司

公司成立日期:2018年07月25日

公司注册地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南二路1号办公楼105号办公室

公司法定代表人:姚可

公司注册资本:2040.8163万

公司主营业务:房地产开发经营;室内外装饰装修工程施工;自有房屋出租;房地产信息咨询;物业管理。

股东情况:

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

五、董事会意见

董事会审议认为:公司为上述子公司提供担保,是基于各子公司业务需要,目前各子公司项目开发正常,偿债能力强,而对于向非全资子公司提供的担保,各股东均按比例或全额担保,公司也要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保,担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。同意公司本次为子公司融资提供担保。

六、独立董事意见

通过对各被担保子公司的了解,担保涉及的融资确系经营发展所需,有关担保是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常,子公司偿债能力强,担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保,各股东均按比例或全额担保,公司也要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保,担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体,该项担保不损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此,同意公司对子公司的本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度后,公司及控股子公司获得的担保额度总金额将达到为11,917,871万元。截止目前,公司及控股子公司实际对外担保余额为3,864,844.65万元,占公司最近一期经审计股东权益的比例为275.03;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元,占公司最近一期经审计股东权益的比例为27.02;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议

江苏中南建设集团股份有限公司

二〇一八年十二月十三日

证券代码:000961证券简称:中南建设公告编号:2018-233

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2018年12月6日以电子邮件方式发出,会议于2018年12月11日通过现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事11人,孙三友董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权辛琦董事出席并行使表决权,会议亲自及授权出席董事12人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议由陈锦石董事长主持,与会董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、通过了关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的议案,同意将本议案提交股东大会审议

表决结果:同意5票,反对0票,弃权1票。

董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、智刚先生、刘畋先生、孙三友先生作为关联董事,回避表决。董事李若山先生认为应由独立董事聘请评估机构对交易标的进行评估,对该议案投弃权票。

详见刊登于2018年12月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可,本次会议审议有关议案时独立董事一致同意并发表独立意见,详见2018年12月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于增加2018年度日常关联交易额度的议案,同意将本议案提交股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、智刚先生、刘畋先生、孙三友先生作为关联董事,回避表决。

详见刊登于2018年12月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可,本次会议审议有关议案时独立董事一致同意并发表独立意见,详见2018年12月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案,同意将本议案提交股东大会审议

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2018年12月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关议案并发表独立意见,详见2018年12月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于建立房地产业务跟投管理制度的议案,同意将本议案提交股东大会审议

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事陈昱含女士、辛琦先生作为关联董事,回避表决。

详情请见刊登于2018年12月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《江苏中南建设集团股份有限公司房地产业务跟投管理制度》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2018年12月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

五、通过了关于召开2018年第十三次临时股东大会的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详情请见刊登于2018年12月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2018年第十三次临时股东大会的通知》。

江苏中南建设集团股份有限公司

二〇一八年十二月十三日

证券代码:000961证券简称:中南建设公告编号:2018-234

江苏中南建设集团股份有限公司

2018年第十三次临时股东大会的通知

一、会议的基本情况

1、届次:2018年第十三次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2018年12月28日(星期五)下午3:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年12月27日下午15:00)至投票结束时间(2018年12月28日下午15:00)间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台

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