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江苏中南建设集团股份有限公司公告

发布日期:2019/12/14 6:16:46 浏览:328

;房地产中介;停车场管理;代居民收水电费及其他费用;食品、日用品、日用化学品、蔬菜、农副产品、水产品、服装、劳护用品、皮革制品、五金产品、通讯器材、装饰材料、家具、办公用品、照相器材、工艺美术品批发、零售;烟草零售;酒店管理;盆景的销售、租赁。

住所:南通市桃园路8号中南世纪城内

中南控股间接持有其100股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

根据江苏中南物业服务有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景,并考虑到与中南控股的股权关系,本公司认为其具备良好的履约能力。

4、唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司(1)基本情况

公司名称:唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司

法定代表人:凌军

注册资本:500万元

主营业务:物业管理;餐饮服务;儿童娱乐服务;电影放映服务;KTV歌厅娱乐服务;咖啡馆服务;旅馆住宿服务;食品、日用品、蔬菜、农副产品、水产品、服装、日用百货、皮革制品、五金产品、通讯器材、装饰材料、家具、办公用品、照相器材、工艺美术品销售;烟零售

住所:唐山湾国际旅游岛区域内潮河以东,滨海景观道以南。

最近一起财务数据:

中南控股间接持有其100股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司为江苏中南物业服务有限公司的全资子公司,本公司认为其具备良好的履约能力。

5、海门中南物业管理有限公司(1)基本情况

公司名称:海门中南物业管理有限公司

法定代表人:凌军

注册资本:50万元

主营业务:物业管理(凭资质经营);房地产信息咨询。

住所:海门市浦江路东人民路北

中南控股间接持有其100股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

海门中南物业管理有限公司为江苏中南物业服务有限公司的全资子公司,本公司认为其具备良好的履约能力。

6、江苏环宇建筑设备制造有限公司(1)基本情况

公司名称:江苏环宇建筑设备制造有限公司

法定代表人:陆建飞

注册资本:3000万元

主营业务:生产、加工、销售:建筑模板(金属液压自爬模板),建筑五金,彩钢板;建筑模板(金属液压自爬模板)、建筑五金的租赁;建筑劳务分包(凭资质经营);铁制栏杆、钢结构加工、安装;道路货运经营(危险货物除外);集成房屋的制造、安装、销售、租赁。

住所:海门市常乐镇中南村六组

中南控股实际控制人亲属自然人陆建飞持股70,独立第三方自然人龚云善持股30。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

江苏环宇建筑设备制造有限公司经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,本公司认为其具备良好的履约能力。

7、南通飞宇电器设备有限公司(1)基本情况

公司名称:南通飞宇电器设备有限公司

法定代表人:张宝余

注册资本:10000万元

主营业务:电缆汇线桥架、母线槽、高低压开关柜、高低压配电装置、配电开关控制设备、仪表管阀件、地面线槽、通信设备、电加热器、波纹管膨胀节、照明应急灯的制造、销售;电力设施承装、承修、承试;电气设备批发、零售;电气设备领域内的技术咨询、服务;道路货运经营。

住所:海门市常乐镇中南村6组

中南控股实际控制人亲属自然人陆建飞担任其监事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

南通飞宇电器设备有限公司经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,本公司认为其具备良好的履约能力。

8、江苏神宇集成房屋有限公司(1)基本情况

公司名称:江苏神宇集成房屋有限公司

法定代表人:陆洪新

注册资本:2500万元

主营业务:集成房屋、钢结构、彩钢制品的制造、安装、销售、租赁;玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板,金属面夹芯板、建筑工程机械、建筑模板的制造、销售;五金交电、水暖器材、强弱电工程材料、卫生洁具、日用百货、木制家具、家用电器、机械设备的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;道路普通货物运输。

住所:海门市常乐镇农民街88号(玉竹村)

中南控股间接持有其100股权,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

江苏神宇集成房屋有限公司经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,本公司认为其具备良好的履约能力。

三、交易主要内容

1、交易定价

有关日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,按照如下原则进行定价:

1)有国家规定定价标准的交易,按照国家规定的定价标准定价;

2)无国家规定标准的,但有行业价格定价标准可参照的交易,依据行业价格标准定价;

3)既无国家标准又无适用的行业标准的交易,采取公开招标或议标方式,按照所在地市场价格确定交易价格。

2、交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时,根据相关法律法规以及公司内部招标的要求履行必要的程序后签订协议。

四、交易目的和影响

此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势,降低交易成本,提高投资回报率。

公司与关联方交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

上述关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解,认为增加2018年度日常关联交易预计额度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要,定价合理。我们同意将有关事项提交董事会和股东大会审议。未来公司董事会和股东大会在审议有关事项时,关联董事和关联股东都必须回避表决。我们希望公司严格执行各项流程,保证交易公开、公允,避免控股股东利用优势地位损害公司和其他股东利益的情况。

2、独立意见

经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解,认为增加2018年度日常关联交易额度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要,定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,不损害公司其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易履行了必要的审批程序,事前征询了独立董事意见,董事会审议时关联董事回避了表决,决策程序符合有关规定。未来还将提交股东大会审议,关联股东在股东大会审议时也须回避表决。独立董事一致同意公司本次增加2018年度日常关联交易额度的事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事事前审核意见、独立董事意见;

3、深交所要求的其他文件。

江苏中南建设集团股份有限公司

二一八年十二月十三日

证券代码:000961证券简称:中南建设公告编号:2018-232

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新增为子公司融资提供担保的公告

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会通过的公司及公司控股子公司担保额度总金额为11,483,571万元(不含本次拟新增担保额度),实际对外担保总额为3,864,844.65万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为275.03,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于公司子公司开展日常业务需要,公司拟对9家子公司融资提供额度总额不超过434,300万元的担保,有关担保额度使用期限不超过12个月。增加对子公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保,实际担保在实施融资,签署实际担保合同后才会发生。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

2018年12月11日公司第七届董事会召开第三十四次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》,同意提交股东大会审议新增为子公司融资提供担保事项,并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

二、本次担保额度情况

备注:1、盐城中南世纪城房地产投资有限公司本次拟融资额12亿元,本次申请担保额度6亿元,另外2017年度股东大会已通过了为其提供6亿元融资担保额度。除上市公司提供担保外,公司全资子公司贵阳锦腾置业有限公司将质押其持有的贵州锦荣置业有限公司80的股权,贵州锦荣置业有限公司将抵押其持有的贵阳市南明区龙洞堡板块砂之船路与龙腾路交叉口地块的土地使用权为有关融资提供担保;

2、如皋中南锦信置业有限公司拟新增融资4亿元,金融机构除要求保证本金安全外,还要求对利息和其他费用支付作出保证,因此公司拟提供的担保额度5亿元。除上市公司提供担保外,公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司将抵押其持有的南通中南城302、202、201、501室为有关融资提供担保;

3、除上市公司提供担保外,公司持有95.22股权的控股子公司南充中南锦业置业有限公司将质押其持有的南充中南锦合房地产开发有限公司100股权为有关融资提供担保;

4、除上市公司提供担保外,公司全资子公司贵阳锦腾置业有限公司将质押其持有的贵州锦荣置业有限公司的80的股权有关融资提供担保;

5、除上市公司提供担保外,公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司将质押其持有的江苏中南玄武湖生态旅游开发有限公司的80的股权为有关融资提供担保;

6、除上市公司提供担保外,公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司将质押其持有的绍兴锦嘉置业有限公司49股权为有关融资提供担保。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:盐城中南世纪城房地产投资有限公司

公司成立日期:2009年10月15日

公司注册地点:盐城市解放南路288号

公司法定代表人:陈锦石

公司注册资本:50,000万

公司主营业务:房地产开发与经营;房地产投资;土木建筑工程施工;物业管理;实业投资;商业企业管理服务;商业总体规划咨询及相关配套工程咨询;商场租赁策划和咨询;市场信息咨询;房地产经纪服务;自有房屋租赁;日用百货销售;商品展览服务;停车场管理服务;停车场服务(仅供有资质的分支机构经营)。股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

公司财务情况:

2、公司名称:泰安中南城市投资有限责任公司

公司成立日期:2013年01月18日

公司注册地点:泰安市东岳大街100号

公司法定代表人:姚可

公司注册资本:28,256万

公司主营业务:以自有资金对房地产、建筑业进行投资、开发;物业管理;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务;酒店管理服务;餐饮服务;会议服务;汽车租赁;房屋租赁;打字复印;票务代理;婚庆礼仪服务;停车场服务;健身服务;游泳服务;洗浴;美容美发;零售卷烟、雪茄烟;

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