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[公告]天银机电:公司章程(2016年6月)

发布日期:2016/7/9 6:56:36 浏览:2471

常熟市股份有限公司

章程

第一章总则.............................................................................................1

第二章经营宗旨和范围.............................................................................2

第三章股份...............................................................................................3

第一节股份发行...................................................................................3

第二节股份增减和回购.......................................................................4

第三节股份转让...................................................................................6

第四章股东和股东大会.............................................................................7

第一节股东...........................................................................................7

第二节股东大会的一般规定.............................................................10

第三节股东大会的召集.....................................................................14

第四节股东大会的提案与通知.........................................................16

第五节股东大会的召开.....................................................................18

第六节股东大会的表决和决议.........................................................22

第五章董事会...........................................................................................27

第一节董事.......................................................................................27

第二节董事会.....................................................................................31

第六章总经理及其他高级管理人员......................................................38

第七章监事会...........................................................................................40

第一节监事.......................................................................................40

第二节监事会.....................................................................................41

第八章财务会计制度、利润分配和审计..............................................43

第一节财务会计制度.........................................................................43

第二节内部审计.................................................................................44

第三节会计师事务所的聘任.............................................................49

第九章通知和公告...................................................................................50

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..................................50

第一节合并、分立、增资和减资.....................................................50

第二节解散和清算.............................................................................52

第十一章修改章程...................................................................................55

第十二章附则...........................................................................................56

第一章总则

第一条为维护常熟市股份有限公司(以下简称“公司”)。

股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共

和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以

下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司

系由常熟市有限公司(以下简称“原公司”)全体股东作为发

起人,以常熟市有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进

行整体变更设立的,在苏州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,

统一社会信用代码为91320500741304044W。

第三条公司于2012年6月27日经中国证券监督管理委员会批准,

首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于2012年7月26日在

深圳证券交易所创业板上市。

第四条公司注册名称为:

中文名称:常熟市股份有限公司

英文名称:ChangshuTianyinElectromechanicalCo.Ltd.

第五条公司住所为江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号,邮政编码

215513。

第六条公司注册资本为人民币32,853.0979万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公

司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。本

章程对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束

力。根据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事。

总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东。

董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理。

董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:按照现代企业制度规范化股份公司运行

模式,探索集团化、一业为主有限多元、国际化、现代化发展之路,发

挥科学管理和综合经营的优势,加速企业的发展,使全体股东获得良好

的投资效益。

第十三条经依法登记,公司经营范围是:冰箱及家用电器配件,制

冷设备,模具,塑料制品的开发、生产与销售;电子元件,制冷压缩机;

机电设备(除汽车)的批发、零售;经营本企业自产产品及技术的出口

业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备。

零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品

及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

特别条款:公司应严格遵守国家保密法律法规,建立并执行保密工

作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密员工、股东。

董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密

部门的监督检查,确保国家秘密安全。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采用股票形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类

的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单

位或者个人所认购的同次发行的同种类股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1

元。

第十七条公司发行的股份,将在公司首次公开发行股票并在创业板

上市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司设立时的发起人、认购股份数、持股比例、出资方式

和出资时间为:

发起人

认购股份数(万股)

出资方式

出资时间

常熟市天恒投资管理

有限公司

5,006.25

净资产

2010年12月

常熟市天聚投资管理

有限公司

467.25

净资产

2010年12月

常熟市恒泰投资有限

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